Geldwäschegesetz (GwG) – Prävention und Compliance

Um unseren gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen der Geldwäscheprävention nachzukommen, möchten wir Sie darüber informieren, dass wir gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung (GwG) verpflichtet sind, bestimmte Informationen über unsere Kunden zu sammeln, zu überprüfen und zu speichern, wenn bestimmte Dienstleistungen von uns bezogen werden oder Transaktionen über unsere Plattform stattfinden.

Zu den zu erhebenden Informationen gehören unter anderem:

• Identifikationsdokumente: Zum Beispiel Reisepass, Personalausweis, oder ein vergleichbares amtliches Dokument zur eindeutigen Identifizierung.

• Informationen zur Identitätsprüfung: Dazu können auch Adressnachweise, Selfies mit Identifikationsdokumenten oder Videoidentifikationsverfahren gehören.

• Informationen über die Herkunft der Gelder: Angaben zur Herkunft der Mittel, die für Investitionen oder Transaktionen verwendet werden.

• Verwendungszweck der Gelder: Zweck der geplanten oder durchgeführten Transaktionen.

• Geschäftsbeziehung und -aktivitäten: Informationen zu Art und Zweck der Geschäftsbeziehung, einschließlich der Nutzung unserer Plattform, Services oder Plugins.

• Transaktionsdaten: Details zu den über unsere Plattform abgewickelten Transaktionen, einschließlich Zeitpunkt, Betrag, und beteiligte Parteien.

Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen

Bitte beachten Sie, dass wir zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften berechtigt sind, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

• Anforderung zusätzlicher Informationen: Je nach Art der Transaktion oder Dienstleistung können wir zusätzliche Informationen oder Dokumente von Ihnen anfordern.

• Überwachung von Transaktionen: Alle über unsere Plattform abgewickelten Transaktionen können einer Überprüfung und Überwachung unterliegen, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern.

• Berichterstattungspflicht: Im Falle von verdächtigen Transaktionen oder Aktivitäten sind wir gesetzlich verpflichtet, entsprechende Meldungen an die zuständigen Behörden zu machen.

Datenschutz und Sicherheit

Alle erhobenen Daten werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen verarbeitet und sicher gespeichert. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig, und wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Für weitere Informationen über die gesetzlichen Grundlagen und Ihre Pflichten können Sie folgenden Link aufrufen: §11 Geldwäschegesetz (GwG).

Stand: 24. August 2024